Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

В Курске группа из четырех человек идет под суд за незаконную банковскую деятельность

В Курске прокурор города утвердил обвинительное заключение по делу о незаконной банковской деятельности. Речь идет об организованной группе, в которую входили четыре человека.

— С 1 января по 31 декабря 2014 года фигуранты за определенное денежное вознаграждение осуществляли переводы денежных средств юридических лиц, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, — поясняют в пресс-службе прокуратуры Курской области. — Незаконная банковская деятельность была завуалирована под легальные гражданско-правовые отношения.

Четверо участников группы фиктивно зарегистрировали более 20 организаций с номинальными руководителями. Для того, чтобы создать видимость работы этих фирм и клиентов, были изготовлены липовые финансово-хозяйственные документы для предоставления налоговым и иным органам.

Финансовые операции осуществлялись под вымышленными основаниями. При этом оформлялись фиктивные финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы.

Эта деятельность оказалась доходной. Члены группы заработали более 9,7 млн рублей. Точку в их криминальном бизнесе вскоре поставит Ленинский районный суд.